Вестник МГОУ. Серия: Экономика / 2020 №4
| Название статьи | МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: АНАЛИЗ ОБЩЕМИРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
| Авторы | Бричка Е.И., Захарченко Е.С., Жаркова Ю.С. |
| Серия | Экономика |
| Страницы | 8 - 15 |
| Аннотация | Цель. Провести анализ международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, исследовать показатели за 2014-2018 гг.: количество террористических атак, объём конфискованных наркотиков, численность жертв принудительного труда (рабства), полученные денежные переводы. Процедура и методы. Проанализированы корпус нормативных документов федерального уровня, фактологические данные, исследования российских учёных. В работе использованы методы: наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, индукции. Результаты. Исследование мировых показателей позволяет сделать вывод об эффективности деятельности международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Теоретическая и/или практическая значимость. В цифрах наглядно представлены международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, существующие угрозы и уязвимости, а также пути её развития. |
| Ключевые слова | противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, ВВП, отчёт ФАТФ, оборот наркотиков |
| Индекс УДК | 336 |
| DOI | 10.18384/2310-6646-2020-4-8-15 |
| Список цитируемой литературы | 1. Абдуллаева В. С., Захарченко Е. С. Противодействие налоговым преступлениям как инструмент обеспечения финансовой безопасности государства // Финансовые исследования. 2018. № 1. С. 31-39. 2. Алифанова Е. Н., Евлахова Ю. С., Захарченко Е. С., Ильин А. В. Мета-анализ эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран: идентификация уязвимости на наднациональном уровне // Финансовые исследования. 2018. № 4 (61). С. 48-56. 3. Бричка Е. И., Карпова Е. Н., Жаркова Ю. С. Анализ уязвимости рынка ценных бумаг к процессам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма // Учёные записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 3. С. 62-69. 4. Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н. Финансовый мониторинг: учебник. Ростов-на-Дону, 2019. 174 с. 5. Соколова В. В., Бричка Е. И. Вовлеченность коммерческих банков в процессы отмывания преступных доходов: анализ российской практики // Финансовые исследования. 2019. № 1 (62). С. 92-100. |
| Полный текст статьи | |
| Кол-во скачиваний | 7 |
